Стоимость услуги
от 50 000 руб.
Налоговая экспертиза отдельных сделок
Процедура налоговой экспертизы сделок (due diligence) направлена на минимизацию возможных налоговых рисков при заключении сделок с контрагентами. Это включает тщательное проведение анализа внутренней документации, финансовой и налоговой отчетности с учетом требований российского законодательства. Специалисты RUSTAX, обладающие значительным опытом, проводят экспертизу конкретной сделки (договора) для оценки потенциальных налоговых последствий и формируют письменное заключение с подробной информацией о выявленных налоговых рисках и рекомендациями по их снижению.
Суть услуги
Налоговая экспертиза отдельных сделок – это услуга, направленная на анализ конкретных хозяйственных операций компании с точки зрения их соответствия налоговому законодательству. Ее основная цель заключается в выявлении налоговых рисков, оценке возможных последствий для бизнеса и разработке рекомендаций по минимизации этих рисков. Налоговая экспертиза помогает бизнесу принимать взвешенные решения, избегать ошибок при заключении сделок и минимизировать финансовые потери от неправильного учета налоговых аспектов.
Основными задачами налоговой экспертизы являются:
1. Проверка законности сделки: экспертиза оценивает, соответствует ли сделка требованиям налогового законодательства, чтобы избежать штрафов и санкций со стороны налоговых органов.
2. Оценка налоговых обязательств: анализируются налоговые последствия конкретной сделки, включая расчет налога на прибыль, НДС, акцизов и других обязательных платежей.
3. Минимизация налоговых рисков: эксперты предлагают оптимальные способы структурирования сделки таким образом, чтобы минимизировать возможные налоговые риски и сохранить выгоду для компании.
Этапы
1. Запрос информации и документации: предоставление заказчиком уточняющей информации, необходимой для оценки сделки.
2. Анализ нормативных актов и документации: проведение проверки всех правовых актов, касающихся сделки, с целью оценки их влияния на налоговую нагрузку компании.
3. Проведение анализа налоговых рисков: выявление потенциальных налоговых рисков, которые могут возникнуть в процессе или после заключения сделки.
4. Подготовка заключения и рекомендаций: формирование письменного заключения, включающего выводы и предложения по оптимизации налоговой стратегии.
5. Обсуждение с заказчиком: проведение встречи для обсуждения результатов анализа и согласования дальнейших шагов.
Срок оказания услуги зависит от сложности сделки и количества документации, но, как правило, составляет не менее 10 рабочих дней.
Базовая стоимость услуги начинается от 50 000 рублей и рассчитывается индивидуально, исходя из вида сделки, объема исследуемой документации и сложности процедуры. Важно отметить, что due diligence стоимость зависит от специфики компании, объема требуемых проверок и количества этапов сопровождения сделки.
Почему мы?
Специалисты RUSTAX обладают многолетним опытом в проведении налоговой экспертизы сделок. Мы предлагаем платное налоговое консультирование для бизнеса всех форм собственности, включая ООО и индивидуальные предпринимательства. Наша команда экспертов профессионально подходит к каждому случаю, что подтверждается наличием постоянных клиентов в Москве и других регионах России. Проведение налогового due diligence помогает компаниям минимизировать налоговые риски и укрепить позиции на рынке, что делает RUSTAX надежным партнером для сопровождения сделок.
Результат
Результатом услуги станет получение заказчиком мотивированного заключения с полной оценкой налоговых рисков. Оно поможет руководству компании принять обоснованное управленческое решение, базирующееся на данных о возможных налоговых последствиях сделки.
СТАТЬИВсе статьи
РЕЗУЛЬТАТЫ
5+
лет успешной работы
80+
лет общий стаж партнеров в налоговых органах
100+
млрд. рублей сэкономленных средств
75%+
клиентов обращаются к нам повторно
Налоговая экспертиза отдельных сделок
Налоговая экспертиза сделок может потребоваться любой компании – вне зависимости от того, в какой сфере она работает.
Экспертиза договорной документации необходима банкам и организациям, оказывающим финансовые услуги: пенсионным и страховым компаниям, инвестиционным фондам и пр. Предварительный аудит поможет не только минимизировать налоговые риски, но и избежать негативных последствий, связанных с неправильным исполнением требований закона 115-ФЗ.
Возведение объектов недвижимости требует привлечения большого количества подрядных и субподрядных организаций, с каждой из которых заключается отдельный договор. К договору прилагается пакет проектно-сметной документации, на основании которой рассчитывается не только размер доходов и расходов компании, но и ее потенциальная налоговая нагрузка. Сумму налогов, подлежащих уплате, важно определить заранее – это позволит избежать неприятных последствий в будущем.
При осуществлении торговой деятельности важно рассчитать, какой НДС можно будет возместить по итогам налогового периода (и можно ли будет это сделать), какие дополнительные налоговые риски возникают при сотрудничестве с зарубежными партнерами и пр.
Создание добавленной стоимости и ее обращение в деньги – основная задача производственного предприятия, для решения которой приходится заключать контракты не только с поставщиками сырья, но и с покупателями готовой продукции. Правильный расчет налогов и амортизационных отчислений, применение возможных льгот позволяют оптимизировать налоговую нагрузку на предприятие и увеличить размер получаемой им чистой прибыли.
IT-компаниям приходится работать в быстро изменяющихся условиях, поэтому и реагирование на любые новшества должно быть оперативным. Кроме того, важно учитывать нюансы налогообложения, возникающие при сотрудничестве с зарубежными контрагентами, которые не являются налоговыми резидентами России.
Выручка от производства и реализации фармпродукции облагается НДС по разным ставкам – это важно учитывать при заключении сделок. Кроме того, важно понимать и анализировать налоговые последствия контрактов, заключаемых с зарубежными контрагентами.
Добыча и переработка полезных ископаемых – узкоспециализированная сфера, участники которой могут сталкиваться с уникальными налоговыми обязательствами. При их планировании и расчете легко ошибиться, поэтому без предварительной налоговой экспертизы здесь не обойтись.
Большой объем сделок с разными контрагентами, часто находящимися в разных регионах, требует детального учета всех отгрузок, а также оперативного контроля над осуществлением документооборота, чтобы правильно рассчитать размер налоговых обязательств и вовремя оптимизировать процессы с целью снижения налоговой нагрузки.
В этой сфере важно учитывать нюансы налогообложения в разных юрисдикциях при осуществлении международных перевозок.
В налоговое законодательство регулярно вносятся изменения, касающиеся налогообложения доходов, полученных от рекламы, а также порядка и правил публикации рекламных объявлений в открытых источниках, – важно своевременно отслеживать такие изменения и учитывать их в работе.
Преимущества
Использование инновационного ПО на эксклюзивной основе – цифровой консалтинг WISOFT повышает точность, скорость оказания услуг и снижает их стоимость.
Среди наших клиентов – лица-представители списка FORBES и компании, входящие в рейтинг РБК-500.
Узкая специализация без распыления сил – мы предлагаем комплексное налоговое сопровождение от специалистов, знающих законодательство от А до Я.
Гарантия на услуги – возврат суммы документально подтвержденных убытков, возникших по нашей вине в пределах суммы контракта.
Опыт налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков России металлургической, химической, газовой и других отраслей.
Системно подходим к решению каждого вопроса, показывая различные варианты доступных стратегий.
ОТЗЫВЫ
Показать текст отзыва
Уважаемый Виктор Юрьевич! Разрешите поблагодарить Вас за неизменную поддержку и деятельное участие в работе по подготовке и проведению VIII Восточного экономического форума (Владивосток, 10–13 сентября 2023 г.). В мероприятиях Форума, который в этом году прошел под девизом «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию», приняли участие более 7 000 представителей из 62 стран и территорий. Деловая программа ВЭФ-2023 включала в себя более 100 панельных сессий, в которых приняли участие свыше 700 спикеров и модераторов. На Форуме было подписано 373 соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей. <...>
А. Кобяков
Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета
Показать текст отзыва
В стартовый день VIII Восточного экономического форума также состоялся первый Международный форум «День сокола» с участием представителей органов власти и экспертного сообщества из России, Китая, Киргизии, Казахстана, Монголии, Бахрейна и ОАЭ, на котором обсуждались вопросы, касающиеся научных основ сохранения редких видов хищных птиц, эффективных методов восстановления природных популяций. Была принята рамочная декларация о намерениях по сохранению популяции кречета. <...> Надеемся, что, воспользовавшись многочисленными организационными и информационными преимуществами, Вам удалось укрепить существующие и наладить новые деловые связи, обменяться имеющимся опытом с партнерами. Будем рады видеть Вас на IX Восточном экономическом форуме в столице Приморского края в сентябре 2024 года. Рассчитываем на Ваши возможные предложения в содержательную, организационную, спортивную и культурную программы предстоящего Форума.
А. Кобяков
Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета
Показать текст отзыва
Настоящим письмом ООО «Альянс-Энерджи» рекомендует консалтинговую компанию RusTaxConsulting как стабильного и высокопрофессионального партнера в сфере налогового сопровождения и аудита. Сотрудники компании не только оказывают нам правовую поддержку в вопросах налогообложения, но и представляют наши интересы в налоговых органах. Специалисты RusTaxConsulting ответственно ПОДХОДЯТ К поставленным задачам и решают возникающие вопросы качественно и оперативно. За время сотрудничества все совместные проекты имели успешный и эффективный результат.
И.А. Гордюшев
Генеральный директор ООО «Альянс-Энерджи»
Показать текст отзыва
Уважаемая Ольга Николаевна!
Общероссийская общественная организация «Ассоциация молодых предпринимателей» выражает Вам, спикерам Юлии Шестовой и Андрею Бычене искреннюю благодарность за проведенный семинар «Налоговый контроль: основные тенденции и перспективы развития, актуальная практика разрешения споров», который состоялся 05.02.2019 года.
<...>Желаем процветания, развития и больших успехов!
Д. Л. Кравченко
Председатель Президиума Общероссийской общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей»
Показать текст отзыва
Уважаемый Алексей Витальевич!
Компания «ГАРАНТ» от всей души поздравляет коллектив Вашей компании и выражает глубокую благодарность за сотрудничество!
За годы совместной работы у нас сложились крепкие партнерские отношения в сфере правового и налогового консалтинга. Мы высоко ценим профессиональный уровень сотрудников ООО «РУС НАЛОГ КОНСАЛТИНГ» и надеемся на дальнейшую плодотворную совместную работу!
Мы сердечно поздравляем коллектив компании и лично Вас с наступающим 2020 годом!
Желаем больших успехов и побед в новом году!
Д. В. Першеев
Показать текст отзыва
Настоящим письмом ООО «Дальнегорский ГОК» рекомендует консалтинговую компанию RusTaxConsulting как стабильного и высокопрофессионального партнера в сфере налогового сопровождения и аудита.
Сотрудники компании не только оказывают нам правовую поддержку в вопросах налогообложения, но и представляют наши интересы в налоговых органах.
Специалисты RusTaxConsulting ответственно подходят к поставленным задачам и решают возникающие вопросы качественно и оперативно. За время сотрудничества все совместные проекты имели успешный и эффективный результат.
Д. Н. Рачков
Генеральный директор ООО «Дальнегорский ГОК»
Показать текст отзыва
Уважаемый Алексей Витальевич!
ООО «Карелия Палп» выражает благодарность за помощь в консультировании по различным вопросам налогового законодательства.
Нет сомнения, что огромный опыт работы сотрудников в налоговых органах РФ в сочетании с высоким профессионализмом позволит вашей компании справиться с любой даже самой сложной задачей в области налогов и налогообложения.
Желаем успехов, процветания и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
С уважением, А. Г. Гусев
Первый заместитель Генерального директора - финансовый директор ООО «Карелия Палп»
Показать текст отзыва
Руководство ООО «НТЦМ» благодарит специалистов компании RusTaxConsulting Ивана Лузана и Андрея Быченя за профессиональный подход, коммуникабельность, оперативное решение вопросов, возникающих в процессе работы, а также за высокое качество оказываемых услуг.
Желаем вашей компании дальнейшего процветания.
И. Б. Халецкий
Генеральный директор ООО «НТЦМ»
Показать текст отзыва
Уважаемые коллеги!
Общество с ограниченной ответственностью «Октава» выражает искреннюю благодарность ООО «РУСТАКС» за успешное представление наших интересов в налоговых органах и помощи в разрешении спорных вопросов. Коллектив Вашей компании имеет высокий уровень профессионализма и ответственности, что привело нас к закономерной деловой победе! Надеемся на совместную плодотворную работу в дальнейшем и на укрепление существующих отношений.
Желаем Вашей компании процветания и успехов!
С уважением, Д. Н. Тросиненко
генеральный директор ООО «Октава»
Показать текст отзыва
ООО «ЯГО» выражает благодарность команде RUSТАХ за регистрацию компании и выбор зоны с наиболее низкой налоговой нагрузкой для IТ-деятельности. Благодарим за оперативное консультирование по вопросам налогообложения и рады продолжать сотрудничество!
Желаем успехов!
Ю. А. Кононов
генеральный директор ООО «Яго», г. Москва
Показать текст отзыва
Международная В2В выставка обуви, сумок, аксессуаров, кожи, комплектующих и оборудования MosShoes благодарит компанию RusTaxConsulting в лице Управляющего партнера Алексея Ушмодина за участие в онлайн конференции «РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБУВИ И АКСЕССУАРОВ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. ОЦЕНКИ. РЕШЕНИЯ», которая прошла 23 апреля 2020 года.Глубокая экспертиза Алексея в вопросах налоговых льгот и практический подход получили высокую оценку слушателей конференции.Мы уверены в продолжении сотрудничества с компанией RusTaxConsulting в рамках других проектов, реализуемых выставкой MosShoes.
С уважением, Николаева Ольга
Директор по маркетингу, рекламе и PR
Международная В2В выставка обуви, сумок, аксессуаров, кожи и комплектующих MosShoes
Наши
партнёры
Специалисты направления
Виктор Попов
Управляющий партнёр, Генеральный директор
Более 10 лет работы в налоговых органах России. Непосредственно осуществлял руководство и контроль проведения налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков металлургической, химической и газовой отраслей промышленности, а также добычи твердых полезных ископаемых.
Иван Лузан
Старший партнёр
Более 9 лет работы в налоговых органах России в отделе досудебного урегулирования налоговых споров и правовом отделе, в том числе в должности руководителя отдела. Опыт работы в правоохранительных органах в отделе по борьбе с экономическими преступлениями. Осуществлял правовое сопровождения выездных и камеральных налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков в нефтяной отрасли, а также отстаивал позицию налоговых органов в Арбитражных судах Российской Федерации.
Юлия Шестова
Старший партнёр
Более 11 лет работы в налоговых органах России, в том числе в отделах камеральных и выездных налоговых проверок. Опыт налогового консультирования среднего и крупного бизнеса в консалтинговых компаниях более 5 лет.
Олеся Ерёменко
Начальник юридического отдела
Более 9 лет работы в налоговых органах России. Юридическое сопровождение налоговых проверок крупнейших налогоплательщиков, ведение производства по административным правонарушениям, участие в судебных заседаниях по вопросам оспаривания решений (действий, бездействий) налоговых органов. Сопровождение деятельности акционерного общества по корпоративным вопросам.
Популярные услугиК полному списку услуг
ваше сообщение отправлено!
В ближайшее время мы свяжемся с Вами
Или свяжитесь с нами, позвонив по телефону
Виктор Попов
Управляющий партнёр, Генеральный директор
Иван Лузан
Старший партнёр
Юлия Шестова
Старший партнёр
Олеся Ерёменко
Начальник юридического отдела
8 (499) 444-18-74